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本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述不祥首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议见告于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日以通信表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东谈主员以审阅本次会议沿路文献的方式列席本次会议。
2、会议的召集和召开合适《公法律评释》和《公司规则》的关联规则，所作的决策正当有用。
二、董事会会议审议情况
安全皇冠盘会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
(一) 《对于核销公司部分弥远应收款项的议案》
会议快乐，为了信得过反应企业财务景色和实时清算应收款项，公司对下述所有 43,758,079.68元确乎无法收回的财富进行核销。
董事会以为，公司依据实质情况对关联应收款项进行核销，合适《企业管帐准则》和《公司规则》干系规则，公允地反应了公司的财富景色，快乐本次核销。
议案表决戒指：快乐7票，反对0票，弃权0票。
www.enfli.com详见同日走漏于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息走漏媒体”）的《对于核销公司部分弥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。零丁董事就此事项发表的零丁见地详见上海证券交往所网站。
(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》
会议快乐，对因公司坐褥计议的需要，对以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东谈主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东谈主民币为22.35万元），所有283.49万元给以追尊，并增多公司2023年度预测日常关联交往额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。
关联董事黄建荣、张杰元对本议案覆没表决，由其他5 名非关联董事进行表决。
议案表决戒指：快乐5票，反对0票，弃权0票。
详见同日走漏于指定信息走漏媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交往额度的公告》（公告编号：2023-030），零丁董事就此事项发表的事先招供见地和零丁见地详见上海证券交往所网站。
欧洲杯下球全c77 tv特此公告。
太平洋太平洋在线西藏珠峰资源股份有限公司
美高梅董 事 会
2023年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029
西藏珠峰资源股份有限公司
对于核销公司部分弥远应收款项的公告
XXX最近中受伤，引起们担忧。，通过社交媒体表示，他会尽快康复并回到球场上。本公司董事会、举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述不祥首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
清苦内容领导：
● 本次核销弥远应收款项所有43,758,079.68元，该部分应收账款已在以昨年度全额计提坏账准备。
● 本次核销合适公司实质情况及管帐战略的要求，不存在损伤公司和举座鞭策利益的情形，亦不波及公司关联方。
西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日分歧召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分弥远应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：
依据《企业管帐准则》《公司规则》等规则，为了信得过反应企业财务景色和实时清算应收款项，公司对下述所有43,758,079.68元确乎无法收回的财富进行核销。
一、核销应收款项具体情况
本次核销应收款项的情况具体如下：
1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（抓股33.33%）。2005年8月，公司与当然东谈主严凯、陈黎阳缔结契约，各出资1000万元，诞生该公司，并将其时公司摩托干系的业务及部分财富分离至该公司，2,219万元借钱为2005年上述业务分离时产生。后该公司抓续计议不善导致无法归还，公司自2009年启动对该笔款项计提坏账准备，目下已对上述欠款全额计提坏账准备。
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当被问到今夏是否还会有签约时，弗洛伦蒂诺简单地回答道：“不，今夏不会再有签约了。”
2、青海西部铟业有限包袱公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称呼“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（分歧抓股56.1%和100%）。后由于计议不善，资金垂死，公司为两家公司提供资金复古。自2015年10月份启动，两公司即参加停产状态，提供的拆借资金预测无法收回，在2016年全额计提坏账准备。
（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时鞭策大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将抓有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东谈主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步缔结了《债务豁免契约》，将珠峰锌业对本公司债务沿路罢职。公司收到沿路股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入统一鸿沟。
（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所抓西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，交往各方签署了股权转让契约及债务豁免契约。字据债务豁免契约，公司罢职了西部铟业的系数债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入统一鸿沟。
因此，字据债务豁免契约，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。
3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，实质也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。
字据债务豁免契约，上述款项已无法收回。
二、本次核销应收款项对公司的影响
本次核销事项不影响公司2023年度损益及以昨年度的损益和财务景色。
本次核销合适公司实质情况，故意于愈加公允、准确地反应公司财富景色，合适《企业管帐准则》和公司财务惩处轨制的要求，本次核销的应收账款不波及公司关联方，不存在损伤公司和鞭策利益的情形。
本次核销的无法收回财富43,758,079.68元为积年累积的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有财富收回，皇冠现金网网址将当作公司贸易外收入，计入本公司账簿中。
三、董事会见地
董事会以为：为进一步加强公司的财富惩处，珍惜财务风险，公允地反应公司财务景色及计议戒指，使管帐信息愈加信得过可靠，公司依据《企业管帐准则》和公司干系管帐战略要求核销部分应收款项，合适公司实质情况，故意于向投资者提供愈加信得过、准确的管帐信息，不存在损伤公司和举座鞭策利益的情形。
四、零丁董事见地
零丁董事以为：公司依据《企业管帐准则》和公司干系管帐战略要求核销公司部分弥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司实质情况，故意于愈加信得过、公允地反应公司的财务景色及计议戒指，干系审议顺次正当、合规，未发现损伤公司和中小鞭策利益的情形。咱们快乐公司本次核销部分弥远应收款项事项。
五、监事会见地
监事会以为：公司依据《企业管帐准则》和公司干系管帐战略要求核销公司部分弥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司实质情况，故意于愈加信得过、公允地反应公司的财务景色及计议戒指，干系审议顺次正当、合规，未发现损伤公司和中小鞭策利益的情形，快乐公司本次核销部分弥远应收款项事项。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023年8月1日
皇冠信用正网证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028
西藏珠峰资源股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决策公告
本公司监事会及举座监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述不祥首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
一、监事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议见告于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到3名。
2、本次会议的召集和召开合适《公法律评释》和《公司规则》的关联规则，所作的决策正当有用。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式审议通过了《对于核销公司部分弥远应收款项的议案》。
经审议，监事会以为：公司依据《企业管帐准则》和公司干系管帐战略要求核销公司部分弥远应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销合适公司实质情况，故意于愈加信得过、公允地反应公司的财务景色及计议戒指，干系审议顺次正当、合规，未发现损伤公司和中小鞭策利益的情形，快乐公司本次核销部分弥远应收款项事项。
议案表决戒指：快乐3票，反对0票，弃权0票。
详见同日走漏于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分弥远应收款项的》（公告编号：2023-029）。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会
2023年8月1日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030
西藏珠峰资源股份有限公司
对于追尊和新增公司2023年度
日常关联交旧事项的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性叙述不祥首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。
清苦内容领导：
1、是否需要提交鞭策大会审议：否；
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2、日常关联交往对公司的影响：本次增多公司2023年度预测日常关联交往额度的事项是因平常坐褥计议需要而发生的，不错杀青公司可期骗资源的最好建设，故意于公司和鞭策利益的最大化。
一、本次追尊和增多公司2023年过活常关联交往额度的基本情况
（一）日常关联交往实施的审议顺次
1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了覆没，由其他5名非关联董事参与表决。
2、公司零丁董事事先招供了该等关联交往并发表了事先招供见地如下：
（1）公司对以昨年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，干系关联交旧事项未发现通过关联交往漂流利益的情况，未对公司改日的财务景色、计议戒指及零丁性产生负面影响。
（2）本次增多2023年度预测日常关联交往是公司因平常坐褥计议需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的市集价钱和交往条目，公谈、合理地细目交往金额，不存在损伤公司利益和广博中小鞭策利益的情况；
（3）本次增多的2023年度预测日常关联交往投诚了公谈、公开、公道的原则，关联方按照合同规则享有其权益、实施其义务，未发现通过关联交往漂流利益的情况。未对公司改日的财务景色、计议戒指及零丁性产生负面影响；
咱们快乐将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。
3、公司零丁董事就此事项发表的零丁见地如下：
（1）公司对以昨年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，干系关联交旧事项未发现通过关联交往漂流利益的情况，未对公司改日的财务景色、计议戒指及零丁性产生负面影响。咱们快乐对干系历史关联交旧事项进行追尊；
（2）本次增多2023年度预测日常关联交往是公司因平常坐褥计议需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的市集价钱和交往条目，公谈、合理地细目交往金额，不存在损伤公司利益和广博中小鞭策的利益情况的情况；
（3）本次增多的2023年度预测日常关联交往投诚了公谈、公开、公道的原则，关联方按照合同规则享有其权益、实施其义务，未发现通过关联交往漂流利益的情况。未对公司改日的财务景色、计议戒指及零丁性产生负面影响；
（4）前述事项如故公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议干系议案时，关联董事在表决经由中均照章进行了覆没。公司该次董事会的召开顺次、表决顺次合适干系法律、法例及《公司规则》的规则。
咱们快乐公司增多2023年度预测日常关联交往额度。
4、董事会审计委员会对该关联交旧事项发表了快乐见地。
（二）本次追尊和增多2023年度预测日常关联交往额度的干系情况
该日常关联交旧事项为中国环球新本领出进口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供大师关系就业，具体包括：
1、追尊以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东谈主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东谈主民币22.35万元），所有283.49万元。
2、增多公司2023年度预测日常关联交往额度45万元（含1～6月已发生额）。
3、新增日常关联交旧事项后，公司2023年过活常关联交往总金额为1,310.00万元，具体组成如下：
注：按照2022年底索莫尼汇率换算。
二、关联方先容和关联方关系
称呼：中国环球新本领出进口有限公司
法定代表东谈主：黄建荣
注册老本：东谈主民币2,290万元
注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室
公司类型：其他有限包袱公司
计议鸿沟：出进口业务、机电产物、汽车、建筑材料、守秘材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、酌量就业；本领开荒、本领转让。
关联关系：回报期末，中国环球新本领出进口有限公司系公司控股鞭策塔城海外控股51%股权的子公司及一致步履东谈主，抓有本公司6.06%股份。
本次和公司发诞辰常关联交往的为中国环球新本领出进口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新本领出进口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要活动（类型）方式：本领出进口。
三、订价战略和订价依据
字据两边签署的契约，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及干系部门进行关系相助及战略酌量；经快乐后代表塔中矿业经办业务；协助得回关联天资或完成的干系责任等。契约两边本着敦厚信用的原则，在公开、公谈、公道的基础上，参照市集价钱进行订价。
四、交往计议和交往对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交往，均按照对等互利、等价有偿的市集原则，以公允的市集价钱和交往条目公谈、合理地签署书面合同或契约的方式，细目两边的权益义务关系，不存在损伤公司利益和广博中小鞭策的利益，莫得影响公司的零丁性。对公司改日的财务景色及计议戒指有积极影响。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
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